На Чернігівщині триває операція "Трикстер”  .
Операція має активізувати розкриття шахрайств через Інтернет, а також виявляти латентні злочини, припиняти незаконну діяльність віртуальних обмінних пунктів та реальних пунктів вводу-виводу електронних грошей.Аналіз криміногенної ситуації свідчить, що значну частину від зареєстрованих злочинів складають протиправні заволодіння коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет-мережі, саме тому операція називається "трикстер” (обманщик). Основними схемами вчинення шахрайств з використанням ЕОМ та інтернету є:– отримання передоплати під приводом купівлі-продажу товарів та послуг;
– створення віртуальних „фінансових пірамід” в кіберпросторі (МММ-2011, SWB, INTWAY та інші);
– під приводом прийняття внесків як інвестицій, довірчого управління фінансовими активами, надання інших фінансових послуг в інтернет-мережі, у тому числі для участі в операціях, які здійснюються на міжнародному міжбанківському валютному ринку „Форекс”;
– під виглядом розіграшу коштів чи подарунків, у тому числі з використанням платних телефонних номерів чи коротких повідомлень;
– шляхом розміщення оголошень з пропозиціями високоприбуткової роботи вдома з обов’язковим первинним (вступним) внеском;
– через пропозиції перераховувати кошти на так звані "чарівні гаманці”, відкриті в небанківських електронних платіжних системах, що нібито автоматично збільшують вкладену суму та повертають вкладнику.
Збитки від такого виду злочинної діяльності лише в проекті „МММ-2011” становлять 350-400 млн. доларів США.
Злочинці активно використовують можливості різного роду прогалин правового поля й анонімно реєструють електронні гаманці на вигадані анкетні дані, що призводить до безконтрольного здійснення транснаціональних платіжних операцій, електронної конвертації валют, обміну електронних грошових одиниць на готівкові чи безготівкові кошти і навпаки. Тому міліція звертається до громадян бути вкрай пильними і обережними під час інтернет комерції чи купівлі товарів через інтернет.
Останнім часом досить розповсюдженим видом обману через всесвітню мережу є шахрайство за допомогою розсилки листів електронною поштою, тому
– не відповідайте на електронні листи від підозрілих продавців;
– не проводьте повну або часткову передоплату за допомогою грошового переказу (Western Union, Webmoney, MoneyGram);
– якщо оголошення здалося вам підозрілим, відмовтеся від угоди.
Наприклад, шахраї розміщують на сайтах оголошення про продаж автомобіля (іншої техніки) за ціною в 3-4 рази меншою середньоринкової. При цьому в ролі "продавця” зазвичай виступає іноземець однієї з країн Європи.
Автомобіль нібито знаходиться за кордоном, і його відправку повинна здійснити міжнародна транспортна компанія. В ході переговорів потенційний покупець автомобіля отримує підтверджені від транспортної компанії, що автомобіль вже знаходиться у них і всі витрати з доставки оплачені "продавцем”.
Покупець отримує фіктивний лист, в якому адміністрація сайту нібито підтверджує реєстрацію даного автомобіля в Україні, а також надійність транспортної компанії. При цьому в лист можуть бути вставлені логотипи сайту, а підписи до нього може бути вказано ім’я одного зі співробітників служби підтримки сайту.
Після цього "продавець” просить перерахувати гроші на його рахунок, а на доказ своєї чесності надсилає скановані копії свого паспорта і посвідчення водія.
Будьте уважні, так діють шахраї! Якщо ви отримали лист подібного змісту, відразу ж припиняйте будь-які контакти з даними "продавцем” і ні в якому разі не переводьте гроші на його рахунок.
Якщо ви маєте підозру щодо чесності того чи іншого інтернет-продавця, телефонуйте у відділ боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Чернігівській області за номером 4-32-87.
СГЗ УМВС України в Чернігівській області
|
